证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-059
债券代码：118054 债券简称：安集转债
安集微电子科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性叙述
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性照章承担法律拖累。
进攻内容教唆：
? 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025
年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 24 日已有 10 个交往日的收盘价不低于当期转股价
格的 130%（即 167.31 元/股），若翌日网络 20 个交往日内，公司股票有 5 个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《安集微电子科
技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）中端正的有条件赎回条件，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或者部分未转股的“安集转债”。若触发条件，
公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回，并实时本质信息知道义务。
阐发《上海证券交往所上市公司自律监管开发第 12 号——可调度公司债券》
的相关端正，公司可能触发可调度公司债券有条件赎回条件，现将关系情况公告
如下：
一、可转债刊行上市冒失
经中国证监会证监许可〔2024〕1555 号文甘愿注册，公司于 2025 年 4 月 7
日向不特定对象刊行了 8,305,000 张可调度公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，
刊行总数为 83,050.00 万元，期限为自觉行之日起 6 年，即自 2025 年 4 月 7 日至
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
经上海证券交往所自律监管决定书（[2025]89 号）文甘愿，公司可调度公司
债券于 4 月 25 日起在上海证券交往所挂牌上市交往，债券简称“安集转债”，债
券代码“118054”。
阐发相关法律公法和公司《召募讲明书》的商定，公司刊行的“安集转债”
自 2025 年 10 月 13 日起可调度为本公司股份。公司可转债的启动转股价钱为
《召募讲明书》对于可转债转股价钱调治的关系端正，本次权力分派扩充后，
“安
集转债”的转股价钱由 168.11 元/股调治为 129.00 元/股；（2）公司完成了 2023
年摈弃性股票激发筹办第二个包摄期、2024 年摈弃性股票激发筹办第一个包摄
期部分包摄登记职责，阐发公司《召募讲明书》对于可转债转股价钱调治的关系
端正，本次股权激发包摄完成后，“安集转债”的转股价钱 129.00 元/股调治为
（3）公司完成了 2023 年摈弃性股票激发筹办第二个包摄期剩余归
属登记职责，阐发公司《召募讲明书》对于可转债转股价钱调治的关系端正，本
次股权激发包摄完成后，“安集转债”的转股价钱 128.73 元/股调治为 128.70 元/
股。“安集转债”的最新转股价钱为 128.70 元/股。
二、可转债赎回条件与瞻望触发情况
（一）赎回条件
阐发公司《召募讲明书》，“安集转债”的赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如若公司股票网络三十个交往日中
至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次
刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的本次可调度公司债
券票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，
则在转股价钱调治日前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱
调治日及之后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
（二）本次赎回条件瞻望触发情况
公司股票自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 24 日技术，已有 10 个交往
日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 167.31 元/股）。若翌日
网络 20 个交往日内，公司股票有 5 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价的
阐发《上海证券交往所上市公司自律监管开发第 12 号——可调度公司债券》
等关系端正，赎回条件触发当日，公司将召开董事会审议决定是否按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“安集转债”，在次一交往日开
市前知道赎回或者不赎回的公告。
三、风险教唆
公司将阐发《召募讲明书》的商定和关系法律公法要求，于触发“安集转债”
赎回条件后笃定本次是否赎回“安集转债”，并实时本质信息知道义务。
敬请巨大投资者详备了解可转债赎回条件尽头潜在影响，并温暖公司后续公
告，防御投资风险。
四、其他
投资者如需了解“安集转债”的详备情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 2 日
在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）知道的《召募讲明书》。
探讨部门：证券部
探讨电话：021-20693346
电子邮箱：ir@anjimicro.com
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十五日
